El proyecto de ley de Presupuesto incluye un artículo que habilita a la Dirección General Impositiva (DGI) a solicitar datos de cuentas y operaciones bancarias a requerimiento de autoridades extranjeras, en el marco de acuerdos internacionales. El mecanismo también podrá ser utilizado para investigaciones a nivel nacional.
A traves del Artículo 635, la normativa propuesta permitirá a la DGI requerir a las entidades financieras locales (bancos, administradoras de fondos, y otras instituciones obligadas por ley) información sobre cuentas, productos, servicios y cualquier tipo de operación vinculada a personas físicas o jurídicas. Esta solicitud se realizará exclusivamente para cumplir con «solicitudes expresas y fundadas» de un Estado extranjero, siempre que exista un convenio internacional sobre intercambio de información o para evitar la doble imposición que haya sido ratificado por Uruguay. Para garantizar un proceso ordenado, la ley estipula que la DGI no actuará directamente, sino que canalizará su solicitud a través del Banco Central del Uruguay (BCU). El Director General de Rentas deberá emitir una resolución fundada para iniciar el trámite.
Una vez recibida la solicitud, el BCU dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para requerir la información a las entidades financieras correspondientes. Estas, a su vez, contarán con un plazo de quince días hábiles para proporcionar los datos solicitados. Finalmente, el BCU deberá entregar la información recabada a la DGI en un nuevo plazo de cinco días hábiles.
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es que releva explícitamente a las entidades financieras del secreto profesional y bancario. La norma deja sin efecto, para estos casos, las disposiciones de confidencialidad establecidas en la Ley de Intermediación Financiera y otras normativas vigentes, estableciendo que «no serán oponibles a la Dirección General Impositiva». El proyecto también contempla un régimen de sanciones severas para quienes incumplan con la obligación de informar. Las multas podrían alcanzar «hasta mil veces el valor máximo de la multa por contravención» establecida en el Código Tributario. Adicionalmente, el Banco Central podrá aplicar las sanciones que correspondan según su propia normativa. Si bien el artículo se enmarca principalmente en la cooperación internacional, su último inciso abre una puerta de gran alcance para la fiscalización a nivel local. El texto indica que «la Dirección General Impositiva podrá requerir la misma información en iguales términos y condiciones, en el ejercicio de sus facultades de investigación y fiscalización».
Desde la oposición el senador colorado Andrés Ojeda, dijo que «es un disparate atómico. Uruguay tiene un secreto bancario muy rígido, solamente se puede levantar por una orden judicial penal fundada o por un juez de familia en materia de alimentos, nadie más puede saber la información bancaria de una persona. Es una gran garantía». Por su parte el diputado nacionalista Pablo Abdala señaló que esto será «un cheque en blanco para al DGI y es una pésima solución y violatoria de las garantías vigentes. Creo que podríamos estar frente a una derogación tácita del secreto bancario»
Totalmente de acuerdo y si algún político robó, que responda con sus bienes y pase por la cárcel y nunca más puede ocupar un puesto público. Se animará alguno? No importa el color.
Coincidencia total. Por algo los de siempre están en contra.
VIEJO BOBALICON, QUE NO PUEDE CONTENERSE SIN ESCRIBIR PELOTUDECES COMO EN ESTE CASO, DE ¡HAY QUE SER NABO Y PUTO» UN SORETE QUE ENTRE SUS INTERVENCIONES UN DIA MATO A macarena gelman, OTRO DIA TRATAO DE EXPLICAR LOS PROBLEMAS DE PRECIOS DE LA IND. FRIGORIFICA DEBEDO A LOS CHANTAS DE O. GANADERA QUE NADA TIENEN QUE VER UNA COSA CON LA OTRA.. EL MISMO QUE LOS PASADOS DIAS ESCRIBIO QUE EL INC FUE FUNDADO POR WILSON FERREIRA… Y HAY DECENAS DE OTROS EJEPLOS DEL MISMO TENOR…¿COMO TIENE EL TUPE DE ESCRIBIR CUANDO SIEMPRE QUE LO HACE SON CAGADAS COMO LAS MENCIONADAS MAS ARRIBA….-RESPUESTA SIMPLE -ES PICHI, PICHOI Y LA TARA -ENTRE OTRAS COSAS LA TIENE EN EL ADN….. RESPECTO AL PROYECTO DE QUE LA DGI PIDA EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO… COLIDA CON LO STABLECIDO EN LA CONSTITUCION POR LO TANTO NO VA,, ¿PERO CLARO AL PICHAJE NO LE IMPORTA LA CARTA MAGNA..! ¿LE VA A RESPETAR ESE VIEJO PUTO? NO POR SUPUESTO QUE NO.