Los dos responsables de la agencia de viajes Transhotel fueron detenidos, de acuerdo a la información que divulgó la Fiscalía General de la Nación. Ambos quedaron emplazados por lo cual se deben presentar a declarar en el momento que el Fiscal lo solicite.
Los dos principales de la agencia de viajes Transhotel están acusados de presuntas estafas. Según informó el vocero de Fiscalía, Javier Benech, el fiscal Fernando Romano no los va a formalizar en esta primera comparecencia y si decidió que fijaran domicilio y a la vez se les impide salir del país, ya que se desea que estén a disposición mientras sigue investigando.
En declaraciones a la prensa días atrás, el fiscal Romano había indicado que el problema para avanzar con la investigación «es que todavía no nos ha llegado información muy importante que pedimos al Banco Central y a la DGI. Sí ha llegado información del Banco de Previsión Social y estamos tomando declaración a empleados de Transhotel».
Se pretende determinar adónde fue el dinero que al empresa cobró a sus clientes y no pagó a los proveedores de servicios cómo ser hoteles y aerolíneas. El BCU solicitará a los bancos todos las transacciones que hubieran realizado el propietario de la empresa y sus allegados. Se intenta determinar «la ruta del dinero».
El fiscal había adelantado que estaría citando al dueño y al gerente general. Se estima en mil los damnificados y hay en trámite 800 denuncias.
Romano dijo que «tenemos un monto aproximado arriba del millón de dólares, hay algunos damnificados que han presentado a nivel civil y a nivel penal».
En lo referente a la Justicia civil se declaró el concurso de la empresa. De esta manera se inicia un proceso dónde los damnificados tienen dos meses para presentarse a verificar sus créditos. Después vendrá el proceso de liquidación, dónde se ejecutan los bienes de la empresa y eventualmente de su propietario. Lo obtenido se distribuye mediante prorrateo entre los damnificados. El proceso puede tardes meses o inclusive años.
