Proyecto de ley de lavado de activos que reclamó Orsi se aprobaría hoy en Comisión del Senado

Hoy miércoles, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) tratará y aprobará de manera urgente el proyecto que contiene modificaciones a la Ley de Prevención de Lavado de Activos, n.° 19.574, del 20 de diciembre de 2017, según informó el senador frenteamplista Daniel Caggiani en su cuenta de X.

“No hay más tiempo que esperar”, afirmó Caggiani. El legislador informó que ya fueron notificados los senadores blancos y colorados. El proyecto había sido remitido por el Poder Ejecutivo al en el mes de junio y actualmente se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. El oficialismo cuenta con la mayoría necesaria para aprobar en el Senado, pero no tiene los votos en Diputados, donde deberá negociar.

El texto de 51 artículos modifica el tope que la Ley de Urgente Consideración (LUC) de 2021 otorgó a las transacciones con efectivo, actualmente en un millón de unidades indexadas, equivalentes a 150.000 dólares. El nuevo proyecto lo reduce a 270.000 unidades indexadas, es decir, 40.000 dólares.

En 2030, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluará al país y las normas vigentes, así como la baja en los reportes, dos elementos que se identifican como riesgos para caer en la “lista gris” del organismo.

Orsi: Fiscalía necesita ser fortalecida

Por su parte, el presidente de la República, Yamandú Orsi, valoró el trabajo de inteligencia que se realiza junto con países vecinos e insistió en la necesidad de incorporar tecnología para frenar a las organizaciones delictivas. Asimismo, destacó la importancia de la aprobación de la ley de prevención del lavado de activos en el Parlamento. “Cuando está en juego la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y las instituciones necesitan solidez, tenemos que estar todos, y esa fue una señal clara de la reunión” con los partidos políticos, resumió el presidente de la República, Yamandú Orsi, en diálogo con la prensa.

El mandatario se refirió al encuentro realizado en la tarde del lunes 29 de setiembre.

La reunión fue convocada por el Gobierno para informarles sobre el atentado contra el domicilio de la fiscal Mónica Ferrero y dialogar al respecto.

Orsi reafirmó la solidaridad hacia ella, ya expresada en la audiencia del lunes en la mañana, y aseguró que la institución de la Fiscalía necesita ser fortalecida. “Hacia ahí vamos”, enfatizó.

Agregó que uno de los temas abordados fue el tratamiento legislativo del proyecto sobre lavado de acgtivos, al que definió como “una pata importante en el avance para poner un freno a las organizaciones delictivas”.

Además, se manifestó la necesidad del trabajo de inteligencia en estos casos y de actualizar la tecnología.

Orsi aseveró que todos los partidos políticos que gobernaron conocen los grupos criminales que están en Uruguay. “Hay conciencia”, señaló. En ese sentido, confirmó que se vienen tomando medidas y que la Policía, históricamente, ha actuado contra un crimen organizado que “avanza demasiado rápido”.

El mandatario valoró la labor que se realiza junto con los actores institucionales de los países vecinos, sobre todo, Argentina, Paraguay y Brasil, con los cuales la tarea “ha mejorado y se está aceitando”, ya que estos grupos no reconocen fronteras.

“Se globalizaron antes que los Estados”, afirmó y agregó que, si se avanza en algunas áreas, se volverá a convocar a los representantes de los partidos políticos.

Da Silva: “Un antes y un después”

Desde la oposición, el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva se mostró escéptico con este tipo de “solución” y señaló que “no pasará nada hasta que empiecen los balazos en los barrios de clase media”. “No es un problema político ni partidario”, afirmó, en diálogo con el periodista Leonardo Sarro.

Para Da Silva, el atentado contra la Fiscal de Corte “estaba en el manual” y “pensamos que no nos iba a llegar y nos llegó hace tiempo”. Agregó que el Uruguay “tiene mucha hipocresía, los muertos de todos los días son gente pobre” y sigue “con las diferencias absurdas de las vacas sagradas uruguayas como el no al allanamiento nocturno, el no a que algunos militares puedas ayudar”. Insistió con que el atentado contra Ferrero fue “un antes y un después” aunque “no lo quieran ver”. “No lo queremos ver, nos parece que es una excepción ponerle una granada a la Fiscal de Corte en el patio de su casa el sábado por la noche con dos custodias”, cuestionó. “No han asumido que es un momento excepcional,  el discurso de Orsi en la ONU, el Uruguay es un país así y asá y tres días después le ponen una granada en la casa a la Fiscal de Corte”, afirmó.

Hombre detenido fue formalizado; la mujer recuperó la libertad

La Fiscal de Estupefacientes de 4to. Turno, Angelita Romano, dispuso este martes la formalización de la investigación con respecto al hombre detenido por el ataque a la casa de la fiscal general de la Nación Mónica Ferrero. Los delitos imputados fueron: asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. Se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 28 de marzo. La mujer, en tanto, que había sido detenida el domingo pasado junto con el hombre, quedó en libertad al no existir evidencia en su contra. La investigación continúa en busca de más responsables en medio de una reserva judicial absoluta.

Para la policía, existiría un nexo entre el hombre detenido y formalizado y una banda criminal vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset prófugo de la Justicia de varios países. Los indicios apuntaban incluso a que el móvil del atentado contra Ferrero, del que resultó ilesa, podría estar relacionado con la incautación en agosto pasado de 2,2 toneladas de cocaína en una chacra de Punta Espinillo, según comentó el domingo el propio ministro del Interior Carlos Negro. Se estima que esa banda sufrió el año pasado la pérdida de alrededor de 5 toneladas de droga como consecuencia de la actuación policial en varios procedimientos ordenados por la Fiscalía. El ministro también habló de “nombres que se repiten” y del uso de similar armamento al comparar este caso con otros hechos delictivos. En este caso, se produjo el ingreso de dos individuos a la casa de Ferrero, ubicada en Jacinto Vera, a través de las azoteas de casas vecinas para evitar la custodia policial y una vez en el patio trasero, efectuaron varios disparos y provocaron la explosión de una granada que fue analizada por el Servicio de Material y Armamento. El artefacto, una granada de fragmentación de origen militar, no pertenece al Ejército uruguayo.