Pomerantz LLP anunció que se ha presentado una demanda colectiva contra DLocal Limited, una empresa uruguaya que cotiza en la Bolsa Nasdaq. Pomerantz tiene oficinas en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Londres, París y Tel Aviv y es una de las principales firmas en las áreas de litigios corporativos, de valores y antimonopolio.
DLocal opera una plataforma de procesamiento de pagos para comerciantes de todo el mundo y, como parte de sus operaciones, realiza determinadas transacciones de divisas.
La demanda alega que los demandados «hicieron declaraciones materialmente falsas y engañosas con respecto a los negocios, las operaciones y las políticas de cumplimiento de la compañía». Se señala al respecto que DLocal incurrió en ciertas conductas inadecuadas y transferencias al extranjero en violación de las leyes y/o regulaciones argentinas, incluyendo, entre otras, regulaciones cambiarias.
El 26 de mayo de 2023, el medio de noticias argentino Infobae publicó un artículo informando que el gobierno argentino estaba investigando a DLocal por un posible fraude de 400 millones de dólares. En concreto, Infobae informó que el gobierno investiga a la Compañía por “maniobras indebidas” y transferencias al exterior, y fuentes anónimas alegaron que DLocal “opera como un mero instrumento para aprovechar la brecha cambiaria y sacar dólares al exterior con operaciones que no son reflejado en la contabilidad”.
El mismo día, DLocal emitió una respuesta al artículo de Infobae, calificándolo de “engañoso” y “fácticamente incorrecto”.
El 5 de junio de 2023, DLocal reveló en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. que “recibió una solicitud de información de las autoridades aduaneras argentinas, aunque la Compañía señala que las reglas de expatriación y las operaciones cambiarias están reguladas por el Banco Central Argentino» Luego, el 15 de junio de 2023, DLocal emitió un comunicado de prensa revelando que, de hecho, estaba “involucrando con altos representantes del gobierno federal argentino para discutir, entre otros asuntos, la manera en que dLocal opera en el país, incluyendo el cumplimiento local de la normativa cambiaria”.
