Diario La R accedió a la denuncia y a las decenas de folios que duermen en la DGI sobre el caso de falsificación de firma a un particular en un documento de sustitución de garantía de embargo ante la DGI realizada por intermedio de una empresa naviera de plaza que opera como subsidiaria de una naviera Argentina y que a su vez tiene contratos vinculados con ANCAP. También participó en los hechos un estudio contable de Montevideo con vinculaciones políticas al gobierno actual y a funcionarios de DGI.
La directora de la Dirección General de Impositiva contadora Margarita Faral está al tanto de los hechos, pero aún así la situación está incambiada con respecto a la denuncia original.
Por otro orden la naviera involucrada tiene como director a un renombrado abogado penalista y ex fiscal de aduana en donde peculiarmente participó en el accionar un representante de la empresa en su nombre que fue ex gerente del Banco BBVA y lo vincula familiarmente al actual ministro de transporte Jose Luis Falero. Este mismo personaje está denunciado por facturación estimada fraudulenta ante DGI donde logró ingresar millones de dólares a Uruguay de empresas argentinas que eludieron el cepo cambiario en dólares al exterior desde Argentina y luego seguían su curso a otros destinos internacionales España,Italia,Estados Unidos o retornaban Argentina legalizados, a pesar de haber sido denunciado en reiteradas oportunidades nunca fue citado por DGI.
DGI a su vez mantuvo hasta ahora un accionar muy poco transparente al no notificar a los representantes legales de la parte denunciante,los pasos o acciones tomadas por el organismo impositivo dirigido por la contadora Faral los mismos no han sido para nada auspiciosos a pesar de que hay suficientes pruebas para que el organismo realice una denuncia en fiscalía para que se investigue los hechos más allá de la investigación interna .¿Raro, No?.
Ante el letargo de la DGI y la confirmación por peritos expertos en el tema que dieron la confirmaron de la falsificación de la firma involucrada y otras acciones administrativas ante DGI, a el damnificado no le quedó otra opción y el día 30 de diciembre a las 12:30 horas ingresó la denuncia respectiva en sede policial donde a su vez ya le fue asignada una fiscal para la investigación del caso.
Como dicha garantía involucra a una propiedad inmobiliaria el damnificado recibió amenazas de varias formas para no radicar la denuncia ante la situación de poder perder la vivienda donde habita. Este hecho no es aislado ya que a su vez involucra varias omisiones en la órbita del puerto de Montevideo donde el buque de la naviera involucrado en el embargo opera para ANCAP a pesar de hechos muy poco claros en el uso de la matrícula y bandera de navegación que tuvo y tiene el mismo.
Los asesores legales de los damnificados se encuentran realizando las acciones pertinentes con las nuevas autoridades que asumen el 1 de marzo para que sepan la situación que van a heredar del gobierno saliente.
Por otro orden de la información,no podemos en este momento ampliar mayores datos ya que se encuentra en presumario investigativo y nos informaron desde fiscalía ante la consulta de Diario La R que no se pueden hacer mayores precisiones más allá que la fiscal del caso ya está actuando diligentemente,se nos afirmó.
Estaremos ampliando en los próximos días de la semana entrante y aportando pruebas documentales sujetándose a derecho de información.
Raro, no?
Raro para Ud que no entiende el tema del que opina.
Estudie el secreto tributario y luego hable
No hay nada todo se archiva una comisión administradora para que no pase nadaaaa
Estás nervioso LM… que pasa, te toca de cerca ??
Raro fue el sistema de compra usado para el Antel Arenas!!! Y no tuvieron los huevos para ir a fondo. Procesaron a Caram por horas extras y la vice presidente electa le entró por U$S 100.000.000 al presupuesto con un sistema de compra directa y no pasa nada. Díaz fiscal y ahora prosecretario, Negro Fiscal y ahora Ministro, Blanquita periodista independiente y ahora senadora
caradura, ya se explico todo, no como la arebeleche que pidio 2900 millones de dolares para tapar agujeros!!!! callense y pasen por fiscalia a explicar, no digo nada de los fondos ganaderos estafadores todos llenos de blancos pillos!!!
Siguen con el relato?
Siii señor José pedro,ROBARON TODO PARA UN 5%DE LA POBLACION QUE SON USTEDES,LOS PODEROSOS O ALCAHUETE DE ALGUN RICACHON!!!!!acaso no sabe que hay 4 ministerios que dieron informe de transición en cuatro hojas y les sobró ?la excusa fue que no estaban preparados para dar esos informes porque no creían que fueran a perder las eleccciones,el pueblo no es más bobo…..
15 años robaron y ahora son los dueños de la honestidad
Blancos pillos,en 4 años hicieron más robos,traficaron,lavado,etc,pero….son tan HONORABLES y transparentes que ni se ven jeje
A ver sicópatas adaptados por qué no hacen una concurso a ver qué Coalicion es más Vendepatria y mas ladrona ? ?
Veo que tenés la cola en llagas, el 24/11, te agarraste una bien grande, mira como te dejo
De estos casos van a aparecer varios, espero que se hagan las denuncias y actúe la justicia.
No sean bobos «entre linyeras no se patean los tarros» ninguno se destapa nada acá está todo bien hoy ganas vos mañana me toca a mí. Bobos los que le creen y Juan Pueblo sigue llenando los bolsillos de los políticos
Raro?? 4 veces denunciaron y no probaron nada… La última solicitud de revisión del caso Antel Arena la hizo el Presi… eso si que es raro, José Pedro
Pero usted no tiene nada de vergüenza pretendiendo enchastrar a la VICEPRESIDENTA ELECTA y defender a un delincuente como Caram y/o Valentina Dos Santos. Tampoco tiene idea del estado que dejó a Antel, Gurmendez, supongo que tampoco sabe que el avión comprado últimamente como multiuso es similar al que regalaron al comienzo de esta administración? Sabe lo que pasó con el Puerto, Marset, Astesiano, Bascout, Penades, o quiere que siga la lista de corrupción de esta administración?
ASTESIANO?
… » LEAL » & ASOCIADOS… =SILENECIO Y LIBERTAD PARA ASTESIANO… NO LES CONVIENE QUE HABLE…. DE SANTITOS… EL FA , MADURO, KIRCHNER, EVO MORALES, LULA… CERO…..
EL VALIJAGATE….. HASTA ALBERTO FERNANDEZ LOS QUEMÓ… MEJOR.. UN MÍNIMO DE AUTOCRÍTICA….
ASTESIANO?
… » LEAL » & ASOCIADOS… =SILENECIO Y LIBERTAD PARA ASTESIANO… NO LES CONVIENE QUE HABLE…. DE SANTITOS… EL FA , MADURO, KIRCHNER, EVO MORALES, LULA… CERO…..
EL VALIJAGATE….. HASTA ALBERTO FERNANDEZ LOS QUEMÓ… MEJOR.. UN MÍNIMO DE AUTOCRÍTICA….
RESPECTO A LA VICEREINA COSSE… HABLA CON BRENNER DEL MLN….. TE PUEDE CONTAR UNA ANÉCDOTA DE SUS INICIOS.
Y MUJICA TAMBIÉN.
Es obvio los políticos del FA. CORRUPTOS NO SE TOCAN . VUELVEN A GOBERNAR O DESGOBERNAR EL PAÍS GRACIAS A LOS IGNORANTES QUE NO ENTIENDEN NADA Y LOS ACOMODADOS DE SIEMPRE
Mucho bla, bla, bla pero y las pruebas ? Sean del partido que sean, si yo califico a alguien de corrupto se supone que es pq tengo las pruebas del hecho. Hay hechos que han sido recontra comprobados cono los 8 palos verdes de Artigas.
Otros que están muy claros pero no han generado increíblemente accionar judicial, como lo de Salto Grande. Y hay otros como lo de Marset que están en el tortugesco sistema judicial de Uruguay. Pero veo otros comentarios sobre hechos o personas, de los cuales no hay pruebas presentadas o las denuncias fueron archivadas por falta de méritos, como el caso del Antel Arena, un hecho muy similar al de la torre de Antel de tiempos de Sanguinetti.
Horas extras no, se robo entre 8 y 11 millones de dólares ese delincuente
Que raro involucrado Falero, que pedía dolares por candi datura, que se puede esperar de este gobierno mafioso, el presidente debe pasar a saludar por físicalia…. Todo cometa…
Todo huele a podrido este desgobierno, rascas y salta pus, son una asociación para delinquir, corruptos a hasta los huesos al mejor estilo del sinvergüenza que gobernó en los años 90, pero que se podía esperar si la manzana cae cerca del árbol
Creo que te están faltando algunos años y gobiernos entre medio que también tuvieron asociación para dilinquir. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y ojo que no defiendo a este gobierno que dejó mucho que desear. Ojalá al próximo le vaya mejor y no tenga ningún caso de corrupción. En 5 años hablamos.
15 años robaron y ahora son los dueños de la HONESTIDAD
Anda a la puta que te parió.
Que boquita sucias!!! Sin dudas no tenes argumentos…Lamentable…
Y el perdón de la deuda de Casal en qué gobierno fue?
Sarkozy, ex presidente de Francia, fue condenado por corrupción. Sí en Francia se pudo…(Aclaro por las dudas , yo no tuve nada que ver con Antel Arena).
Art 47 Secreto Tributario. No es todo tan sencillo. Ojo!!!
Una vergüenza!! Donde rascas un poquito hay un nido de corruptos blancos
Estoy de acuerdo contigo, solo eliminando la palabra «blancos» porque no te olvides que hubieron corruptos en otros partidos. O de esos justo no viste las noticias?
Lamentablemente la corrupción está en todos los partidos políticos, no importa el color. Tal como pasa con este gobierno, como pasó durante el periodo que gobernó el frente amplio (alguien se atreve a negarlo? No perdamos la memoria a largo plazo por favor y recordemos solo la de los demás) y como va a pasar en los próximos 5 años y los que vengan. Alguien quiere apostar? Una desgracia, pero realidad.
Muy cierto y verdadero.
El secreto tributario solo para los ricos, del resto saben de donde sale cada centésimo, es la ley hecha por los que la incumplen, hay una justicia para ricos 6 otra para los pobres que digan que no