La fiscalía investiga también al exjefe de custodia del presidente Luis lacalle Pou, Alejandro Astesiano, por el delito de lavado de activos. La decisión de investigar se tomó tras hallar varias propiedades a su nombre. La Fiscalía podría requerir la colaboración técnica de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), que con las potestades normativas actuales desarrolla un rol netamente preventivo en el ámbito de los Sujetos Obligados No Financieros.
Según se informó al Diario La R, dicha Secretaría «sólo podría participar de una eventual investigación penal por el delito de lavado de activos, si la Fiscalía actuante así lo entendiera necesario y requiriese su colaboración técnica en el ámbito de los equipos multidisciplinarios que generalmente se conforman para llevar a cabo dichas investigaciones».
El secretario para la lucha contra el lavado de activos, Jorge Chediak, indicó en las últimas horas que preocupa el acceso con fines delictivos a las bases de datos del Estado, como la de la Dirección de Identificación Civil. Añadió que Uruguay debe mejorar sus controles. Chediak añadió que la expedición de pasaportes a partir de documentación apócrifa puede tener como objetivo facilitar el acceso a países del primer mundo a personas que no podrían hacerlo con su nacionalidad, como le ocurre a los ciudadanos rusos.
