Se presentó ayer la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 2025-2030. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, explicó que la estrategia se basa en la evaluación nacional de riesgo aprobada durante el gobierno anterior y en un proyecto de estrategia que fue actualizado. “Trabajamos sobre ese proyecto actualizándolo porque en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo el mundo cambia muy rápidamente”, señaló. El proceso incluyó discusiones con actores del sector público y privado, culminando en la aprobación del plan. Este esfuerzo conjunto buscó alinear a todos los sectores involucrados en una visión compartida para enfrentar estas amenazas globales.
En diálogo con la prensa sostuvo que la estrategia se define como un plan de acción que complementa la evaluación de riesgo, la cual diagnostica el estado de situación del país y analiza las principales actividades económicas que podrían ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación del terrorismo. “La estrategia es un plan de acciones. En definitiva, cuáles son las acciones que el Estado planifica a los efectos de combatir estas dos actividades”, afirmó Díaz. Este plan establece metas claras y pasos concretos para mitigar los riesgos identificados, priorizando tanto la prevención como la represión de estas actividades ilícitas.
En cuanto a las medidas preventivas, Díaz destacó que el Estado delega parte de las tareas de control y vigilancia al sector privado, mientras supervisa su cumplimiento y desarrolla actividades preventivas propias. En este sentido, mencionó el rol de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaf) en el sector no financiero, y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIA) del Banco Central en el sector financiero. Estas entidades trabajan en conjunto para garantizar que los sectores económicos cumplan con las normativas establecidas y reporten actividades sospechosas.
El riesgo en el fútbol
Díaz señaló que aún hay desafíos en materia preventiva, especialmente en el ámbito societario, donde ciertos instrumentos pueden ser utilizados para lavar activos. Entre las actividades de mayor riesgo identificadas están el narcotráfico, la corrupción, el contrabando y algunas prácticas en el ámbito deportivo, como la compraventa de derechos federativos de jugadores, la publicidad y la televisación. “Esas son actividades de riesgo, independientemente de quién las desarrolle, si las desarrolla una sociedad anónima deportiva o si las desarrolla un club”, explicó. Además, destacó que el contrabando tiene un impacto significativo, ya que el proceso de lavado posterior a estas actividades es una preocupación clave.
Asimismo, subrayó el aumento de estafas, especialmente aquellas realizadas a través de medios informáticos. “Las estafas han sido los delitos que más han crecido en el marco de las denuncias del Ministerio del Interior”, indicó, destacando la dificultad de combatir los delitos informáticos debido a su naturaleza transnacional y su rápida evolución. Este crecimiento refleja la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas y de investigación para abordar estos nuevos desafíos.
El prosecretario enfatizó que la efectividad de la estrategia no radica en la existencia de normativas, sino en su implementación y resultados concretos. “El partido se juega en el plan operativo y en el plano de los resultados”, afirmó. En este sentido, expresó preocupación por la disminución de condenas por lavado de activos y financiación del terrorismo, pasando de 50 en 2019 a solo ocho en la actualidad. “La evidencia te indica que estamos siendo poco eficaces y poco eficientes”, admitió. Esta reducción en los resultados concretos pone de manifiesto la urgencia de mejorar los procesos de investigación y judicialización.
Percepción del riesgo
Díaz señaló que, además de cambios normativos, es necesario aumentar la percepción del riesgo entre los operadores públicos y privados. “No hay hoy, y tenemos que generarla, una percepción compartida del riesgo entre todos los operadores, públicos y privados, de que seamos utilizados como vehículo para el lavado”, afirmó. También destacó la importancia de capacitar a policías, jueces y fiscales en procesos de investigación para mejorar los resultados. Esta capacitación incluye el fortalecimiento de habilidades técnicas y la adopción de herramientas avanzadas para rastrear flujos financieros ilícitos.
El prosecretario de Presidencia concluyó que este es un proceso iniciado el 1 de marzo y que requiere un esfuerzo continuo para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Uruguay. Además, subrayó la importancia de alinear las políticas nacionales con los estándares internacionales, como los establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para garantizar que Uruguay «no solo cumpla con las normativas globales, sino que también demuestre resultados tangibles en la prevención y represión de estos delitos».
Pot ese motivo no se entiende la información reservada a 15 años Es la primera vez que escuchamos semejante cosa La reserva corresponde mientras se hacen investigaciones
En el futbol hay gente influyente y que el gobierno y la justicia los cubran habla del grado de corrupción que hay
NO OLVIDAR QUE EN EL GOBIERNO PASADO.. TANTO EL MONJE NEGRO (DIAZ) COMO EL PICHAJE DECIAN QUE EL LAVADO DE DINERO EN URUGUAY ERA TREMENDO E IMPORTANTTISIMO…. ¿AHORA SE DIERON CUENTA QUE NO ES ASI? O ANTES ERA MENTIRA O LO ES EN ESTE MOMENTO PERO LO QUE QUEDA CLARO ES QUE EL FAPIT MIENTE SIEMPRE…..
En la época de la dictadura, el lavado de dinero era un secreto a voces. El gobierno cínico-militar -perdón cívico militar, había muchísimos rosados en el gobierno- lo incluía como ventaja para invertir en nuestro país y hasta era una promoción turística. Siguió al joda en los gobiernos rosados. Cuántos bancos se fundieron entre 1985 y 2004? Comercial -más de una vez- Del Plata, De Italia, Pan de Azúcar, Montevideo, Crédito, Caja Obrera -dos veces…En los gobiernos del FA, ninguno. La Ley de Inclusión Financiera llevó a 5.000 U$S el monto máximo para operar sin presentar comprobantes del origen del dinero. Pero, LUC mediante, el monto se elevó a 90.000 U$S. Y no entendiste, nada. Se entiende claramente que las denuncias de lavado disminuyeron por consecuenciaced la ley mencionada. Hay menos delitos porque se denuncia menos y la ley vigente favorece el lavado de dinero.
¿Y LOS CRIMENES COMETIDOS PROE EJMPLO EL DE macarena Gelman? Y LOS CIENTOS DE MUERTOS QUE APARECIERON EN DEMOCRACIA……. Y LOS PRECIOS DE EXPORTACION DE LOS FRIGORIFICOS. Y LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD. ? ¿ DEJASTE TODO PARA IRTE A TRATAR DE LAS HEMORROIDES? EL PICHAJE FUNDIO ANCAP CASI MIL MILLONES DE DOLARES Y FUE PROCESADO EL ULTIMO PRESIDENTE DE POR ALLI. FUNDIO ALAS U, GAS SAYAGO, LAS VELITAS AL SOCIALISMO CONDE FUE PROCESADO PLACERES, MONUMENTO AL SANTO PEDO DEL QUE AFANARON 130 MILLONES DE DOLARES….. REALMENTE DESPRECIABLE UN GUSANO AL QUE NO LE HACE MELLA LAS CAGADAS QUE DICE, Y LAS MIERDAS QUE TIRA…… VERDADERAMENTE REPUGNANTE…… AHORA ¿EN CUANTO AL NUEVO GOBIERNO QUE? $ 200 POR JUBILADO, TE LO ESCRIBO MEJOR DOSCIENTOS PESOS, CUANDO TENIA QUE BAJAR SUBIO LA NAFTA, SUBIO EL BOLETO… CUANDO ANTES CONTARON QUE BAJARIA…. SE LES VOLTEARON LOS MUÑECOS. POR LADRONES (¡BAH ES NORMAL Y SIN NOVEDADD) PERO… NO HAY RECAMBIO DE BASURA ARIM, CAIRO, LA KOCH, EL COLONO COLORADO, EL DELINCUENTE DEL CONEJO NEGRO…. EL AFANO CON COIMA INCLUIDA DE «MARIA DOLORES» Y APENAS VAN UNOS POCOS MESES….. ¡LA QUE SE VIENE. ¿LOS AUMENTOS A LOS PUBLICOS? ¿EN QUE QUEDARON? Y LOS DE LA PESCA, QUE SE SABE ES PICHI NETE DE LA MAFIA PESADA…… Y ???? ¿POR QUE NO HICISTE ALGUNA DENUNCIA CONTRA LOS LAVADORES DE PLATA???? ¿NO TE DAN LOS HUEVOS O NO TENES NADA SERIO? QUE BASURA REPUGNANTE… NO TE OLVIDES QUE EN LA HISTORIA DEL URUGUAY NUNCA FUE DESTITUIDO UN VICE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA…. ¿ESOS SON TUS LOGROS? TAMPOCO UN MINISTRO DE ECONOMIA. NI UN PRESIDENTE DEL BROU. BENGOA, AREAN, LA CRA. DE LA NACION, EL MUERTO ASTORI QUE NO PAGABA APORTES POR SU SECRETARIA DEL PALACIO.. QUEDA CLARO QUE NO PAGAR NI IMPUESTOS NI BPS SON COSAS COMUNES DEL PICHAJE, SE PODRIA SEGUIR PERO HAY QUE CONTESTARLE A MAS SORETES.